kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.04.2024/Pykälä 104

khall 22.04.2024 § 104  

436/00.01.00.03/2024  

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

Päätettiin nimetä ehdokkaaksi hallitukseen seuraavat:

Hallituksen jäsen: Ilkka Kivijärvi, varajäsen: Mikko Rautkoski
Hallituksen jäsen: Heljä Harttunen, varajäsen: Seija Kasurinen
Hallituksen jäsen: Markus Sahuri, varajäsen: Juha Hersta
Hallituksen jäsen: Taisto Lehmusvuori, varajäsen: Arvo Järvinen
Hallituksen jäsen: Kristiina Ketomäki, varajäsen: Kaija Järvinen

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. nimetä ehdokkaat perustettavan yhtiön hallituksen jäseniksi,
2. nimetä ensimmäiseen yhtiökokoukseen yhtiökokousedustajaksi hallinto- ja kehitysjohtajan,
3. hyväksyä perustettavalle yhtiölle yhtiöjärjestyksen luonnoksen liitteen mukaisesti,
4. hyväksyä perustettavalle yhtiölle perustamissopimuksen luonnoksen liitteen mukaisesti,
5. valtuuttaa kaupunginjohtajan ja hallinto- ja kehitysjohtajan allekirjoittamaan perustamissopimuksen sekä
6. valita yhtiölle tilintarkastajaksi konsernin tilintarkastusyhtiön BDO Audiator Oy:n.

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 20 ja 22 § 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi
puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Valtuusto on päättänyt 18.3.2024 kokouksessaan perustaa kiinteistönhallintapalveluita tuottavan osakeyhtiön, jonne siirretään tilakeskukselta ja Heinolan Vuokra-asunnot Oy:ltä kiinteistönhallintaan liittyvät palvelut. Valtuusto on päättänyt  myös, että kaupunginhallitukselle delegoidaan asian täytäntöönpano, mikä sisältää mm. osakeyhtiön perustamiseen liittyvät käytännön toimenpiteet, liiketoimintasuunnitelman ja konserniohjeiden uudistamisen sekä henkilöstön siirtämisen liikkeenluovutuksen periaattein perustettuun yhtiöön.

 Yhtiön perustamisen toimeenpanoon liittyen tulee yhtiölle ensin valita hallitus sekä laatia yhtiöjärjestys ja perustamisilmoitus. Luonnokset yhtiöjärjestyksestä sekä perustamisilmoituksesta ovat esityslistan liitteenä. Liiketoimintasuunnitelman laadinta voidaan toteuttaa myöhemmin yhdessä yhtiön hallituksen sekä yhtiölle valittavan toimitusjohtajan kanssa.

 Hallintosäännön 20 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista ja nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä

 nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toiminta-ohjeet.

Tiedoksianto virallinen ote nimetyt

   BDO Audiator Oy

 sähköposti  teknisen toimen johtaja

   kiinteistöpäällikkö

   kirjaamo@heinola.fi