kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.03.2026/Pykälä 72

khall 30.03.2026 § 72  

1325/00.01.00.03/2025  

Päätös Kaupunginhallitus päätti 

1. nimetä ehdokkaat perustettavan yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavasti: Hanna Hurmola-Remmi, Keijo Houhala ja Teppo Joentausta. 
2. nimetä ensimmäiseen yhtiökokoukseen yhtiökokousedustajaksi Jari Parkkosen
3. hyväksyä perustettavalle yhtiölle yhtiöjärjestyksen luonnoksen liitteen mukaisesti, 
4. hyväksyä perustettavalle yhtiölle perustamissopimuksen luonnoksen liitteen mukaisesti, 
5. valtuuttaa kaupunginjohtajan ja hallinto- ja kehitysjohtajan allekirjoittamaan perustamissopimuksen sekä 6. valita yhtiölle tilintarkastajaksi konsernin tilintarkastusyhtiö Julkishallinnon Talvea Oy:n.

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. nimetä ehdokkaat perustettavan yhtiön hallituksen jäseniksi,
2. nimetä ensimmäiseen yhtiökokoukseen yhtiökokousedustajan,
3. hyväksyä perustettavalle yhtiölle yhtiöjärjestyksen luonnoksen liitteen mukaisesti,
4. hyväksyä perustettavalle yhtiölle perustamissopimuksen luonnoksen liitteen mukaisesti,
5. valtuuttaa kaupunginjohtajan ja hallinto- ja kehitysjohtajan allekirjoittamaan perustamissopimuksen sekä
6. valita yhtiölle tilintarkastajaksi konsernin tilintarkastusyhtiö Julkishallinnon Talvea Oy:n.

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 20 ja 22 § 

Valmistelija kaupunginlakimies Teppo Joentausta
puh. 044 469 4361, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Valtuusto on päättänyt kokouksessaan 1.12.2025 § 89 perustaa sote-lainsäädännön velvoitteiden mukaisesti osakeyhtiön, Heinolan Kiinteistöt Oy:n. Valmistelussa on otettu kantaa myös siihen mitkä kaupungin kiinteistöt yhtiöön siirretään.

Lisäksi valtuusto päätti, että kaupunginhallitukselle delegoidaan asian täytäntöönpano, mikä sisältää mm. osakeyhtiön perustamiseen liittyvät käytännön toimenpiteet sekä selvityksessä tehtyjen suositusten mukaiset jatkotoimenpiteet yhtiöön siirrettävistä kiinteistöistä.

 Yhtiön perustamisen toimeenpanoon liittyen tulee yhtiölle ensin valita hallitus sekä laatia yhtiöjärjestys ja perustamisilmoitus. Luonnokset yhtiöjärjestyksestä sekä perustamisilmoituksesta ovat esityslistan liitteenä. Liiketoimintasuunnitelman laadinta voidaan toteuttaa myöhemmin yhdessä yhtiön hallituksen sekä yhtiölle valittavan toimitusjohtajan kanssa.

 Hallintosäännön 20 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista ja nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä

 nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toiminta-ohjeet.

Esityslistan liitteenä yhtiöjärjestys ja perustamisilmoitus.

Tiedoksianto virallinen ote nimetyt

   tilintarkastusyhtiö

 sähköposti  kaupunkiympäristöjohtaja

   toimialasihteerit

   kirjaamo@heinola.fi