kaupunginhallitus
Pöytäkirja 09.06.2025/Pykälä 141

khall 09.06.2025 § 141  

879/00.00.01.01/2025  

Päätös Kaupunginhallitus päätti

1. nimetä yhden yhteisen edustajan ja hänelle varaedustajan kaupungin tytäryhtiöiden Heinolan Tilapalvelut Oy, Heinolan Vuokra-asunnot Oy, Kiinteistö Oy Marjatie 13 ja Kiinteistö Oy Mustikkatie 2 yhtiökokouksiin, valittiin edustajaksi Niina Varjo, varalle Henri Saari

1.1 nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhtiöiden hallitusjäseniksi ja varajäseniksi
- Heinolan Tilapalvelut Oy (5 jäsentä ja 2 varajäsentä), jäseneksi Juho Salonen, Pirjo Riikonen, Mikko Tukonen, Kaija Järvinen ja Markus Anttila, varalle 1. Mia-Mari Lahti, 2. Markku Schildt, 3. Mikko Järvinen, 4. Tuula Ekman ja 5. Riikka Suutari. Mikko Tukonen esitettiin valittavaksi puheenjohtajaksi.

- Heinolan Vuokra-asunnot Oy (5 jäsentä + 5 varajäsentä), jäseniksi Seija Kasurinen (pj) , hänelle varalle Heljä Harttunen, jäseneksi Jyrki Ahvenainen, varalle Tero Härkönen, Ilkka Kivijärvi, varalle Jarmo Ruuth, Valtteri Turtiainen (varapj.), varalle Miikka Depner, Iida Niemi, varalle Pauli Seppälä. Seija Kasurinen esitettiin valittavaksi puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi Valtteri Turtiainen.
- Kiinteistö Oy Marjatie 13 (3 jäsentä + 2 varajäsentä), Pirjo Riikonen, Markku Schildt, Esa Qvintus, varalle 1. Leena Tähkänen ja 2. Heljä Harttunen
- Kiinteistö Oy Mustikkatie 2 (2 jäsentä + 1 varajäsen), Pirjo Riikonen, Esa Qvintus, varalle Leena Tähkänen

1.2 antaa tytäryhtiöiden yhtiökokousedustajille toimintaohjeeksi valita kaupungin tilintarkastusyhteisö myös tytäryhtiöiden tilintarkastajaksi.

2. nimetä kiinteistöpäällikön tai hänen määräämänsä yhtiökokousedustajaksi seuraaviin yhtiöihin:

- Asunto Oy Keskirinne
- Asunto Oy Kymenpuisto
- Asunto Oy Heinolan Puumera
- Asunto Oy Vanhatie 4
- Kiinteistö Oy Heinolan Kaivok. 5-7
- Kiinteistö Oy Heinolan Tietokeskus,

2.1 ilmoittaa edellä mainituille yhtiöille, että ne lähettävät yhtiökokouskutsun kohdassa 2 nimetylle yhtiökokousedustajalle ja kirjaamo@heinola.fi,

2.2 velvoittaa yhtiökokousedustajat toimittamaan yhtiökokouspöytäkirjat kirjaamo@heinola.fi.

3. saattaa tämän päätöksen kaikkien Heinolan kaupungin em. kokousedustajien tietoon ja yhtiöihin noudatettavaksi.

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. nimetä yhden yhteisen edustajan ja hänelle varaedustajan kaupungin tytäryhtiöiden Heinolan Tilapalvelut Oy, Heinolan Vuokra-asunnot Oy, Kiinteistö Oy Marjatie 13 ja Kiinteistö Oy Mustikkatie 2 yhtiökokouksiin,

1.1 nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhtiöiden hallitusjäseniksi ja varajäseniksi
- Heinolan Tilapalvelut Oy (5 jäsentä ja 2 varajäsentä)
- Heinolan Vuokra-asunnot Oy (5 jäsentä + 5 varajäsentä)
- Kiinteistö Oy Marjatie 13 (3 jäsentä + 2 varajäsentä)
- Kiinteistö Oy Mustikkatie 2 (2 jäsentä + 1 varajäsen),

1.2 antaa tytäryhtiöiden yhtiökokousedustajille toimintaohjeeksi valita kaupungin tilintarkastusyhteisö myös tytäryhtiöiden tilintarkastajaksi.

2. nimetä kiinteistöpäällikön tai hänen määräämänsä yhtiökokousedustajaksi seuraaviin yhtiöihin:

- Asunto Oy Keskirinne
- Asunto Oy Kymenpuisto
- Asunto Oy Heinolan Puumera
- Asunto Oy Vanhatie 4
- Kiinteistö Oy Heinolan Kaivok. 5-7
- Kiinteistö Oy Heinolan Tietokeskus,

2.1 ilmoittaa edellä mainituille yhtiöille, että ne lähettävät yhtiöko-kouskutsun kohdassa 2 nimetylle yhtiökokousedustajalle ja kirjaamo@heinola.fi,

2.2 velvoittaa yhtiökokousedustajat toimittamaan yhtiökokouspöy-täkirjat kirjaamo@heinola.fi.

3. saattaa tämän päätöksen kaikkien Heinolan kaupungin em. kokousedustajien tietoon ja noudatettavaksi.

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 4 luku § 20 ja 5 luku § 22

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi
p. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Kuntalaki määrittää kunnanhallituksen tehtäväksi mm. vastata kun­nan omistajaohjauksesta. Omistajaohjaus tarkoittaa saman lain mu­kaan toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myö­tä­vai­kut­taa yhtiön tai muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Toi­men­pi­teet voivat liittyä ainakin perustamissopimuksiin, yh­tiö­jär­jes­tys­mää­räyk­siin, muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen kun­taa eri yhteisöissä edustaville henkilöille sekä muuhun kunnan mää­räys­val­lan käyttöön (Kuntalaki §:t 39 ja 46).

 Heinolan kaupunkikonserniin kuuluu neljä tytäryhtiötä ja neljä mää­rä osakkuusyhteisöjä. Hallintosääntö 20 § määrää, että kau­pun­gin­hal­li­tus osana konsernijohtoa mm. vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jä­sen­ten nimitysprosesseista ja nimeää kunnan ehdokkaat ty­tär­yh­tei­sö­jen hallituksiin sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omis­ta­ja­oh­jauk­sen edellyttämät toimintaohjeet.

Tiedoksianto virallinen ote yhtiöt

   nimetyt henkilöt

 sähköposti  toimialasihteerit

   kirjaamo@heinola.fi

   hr-tuki@heinola.fi