tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 24.10.2024/Pykälä 35

tarkltk 24.10.2024 § 35  

783/00.03.00/2023  

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta merkitsee vastineet arviointikertomukseen 2023 tiedokseen.

Toimivalta Hallintosääntö 63 § 

Valmistelija toimialasihteeri Maria Laakkonen, p. 044 769 4241, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu 22.5.2024 tarkastuslautakunta on hyväksynyt ja lähettänyt arviointikertomuksen 2023 valtuustolle. lautakunta pyysi julkituoduista huomioista kirjalliset vastaukset kaupunginhallitukselta koko arviointikertomukseen ja lisäksi lautakunnilta erikseen omaan osuuteensa niin, että valtuusto voi nämä vastulukset käsitellä viimeistään 7.10.2024.

 Kaupunginhallitus ja valtuusto ovat nämä vastaukset koonneet ja käsitelleet ja ne ovat tässä esityslistan liitteenä.

valt 07.10.2024 § 46 

Päätös Merkittiin vastaukset tiedoksi.

Valtuutettu Tähkänen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.22.               

Päätösehdotus Kaupunginhallitus antaa valtuustolle liitteenä olevat vastineet vastauksena tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esittämiin kysymyksiin

Toimivalta Heinolan kaupunginhallintosääntö 2 luku 7 § 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi
p. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu  Toimialat ja lautakunnat ovat käsitelleet havainnot ja antaneet omat vastauksensa tarkastuslautakunnan pyynnön mukaisesti, jotka ovat esityslistan liitteenä.

Tiedoksianto sähköposti toimialajohtajat

  tarkastuslautakunta

khall 23.09.2024 § 198 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää antaa valtuustolle liitteenä olevat vastineet vastauksena tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esittämiin kysymyksiin.

Toimivalta Heinolan kaupunginhallintosääntö 5 luku 22 § 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi
p. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Tarkastuslautakunta on jättänyt 22.5.2024 arviointikertomuksensa  vuodelta 2023 valtuuston käsiteltäväksi ja esittänyt, että valtuusto pyytää arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin vastaukset erikseen kaupunginhallitukselta ja lautakunnilta omaan osuuteensa niin, että ne voidaan käsitellä valtuustossa 7.10.2024 mennessä.

Kysymykset, joihin tarkastuslautakunta on pyytänyt vastauksia kaupunginhallitukselta ovat seuraavat:

• Onko sisäisen valvonnan taso riittävä?

• Onko organisaation sisäiset vastuut selkeät ja vastuuhenkilöt nimetty?

• Miten varmistetaan sopimushallinnan toimivuus? Miksi sopimushallinnan prosessikuvausta ei ole noudatettu?

• Millä tavalla varmistetaan Sarastian myyntilaskutuksen oikeellisuus? Miten varmistetaan, että uuden toimijan kanssa samoja ongelmia ei esiinny?

• Onko visio kaupungin tulevaisuudesta riittävän selkeä ja näkyykö se käytännön toiminnassa?

Kysymykset, joihin tarkastuslautakunta on pyytänyt vastauksia lautakunnilta ovat seuraavat:

• Miten lautakunnan toimialalla koetaan osallisuus muutosohjelman

toteuttamisprosessissa? Onko toimialan henkilöstöä osallistettu

suunnitteluvaiheessa?

• Tehdäänkö lautakuntien päätöksenteossa arviointia siitä, miten päätökset vaikuttavat kaikkiin toimialoihin?

• Miten toimialoilla näkyy valmistautuminen uuteen

organisaatiorakenteeseen?

Kaupunginhallitukselle esitettyjen kysymysten vastaukset esityslistan liitteenä.

Toimialat ja lautakunnat ovat käsitelleet havainnot ja antaneet omat vastauksensa tarkastuslautakunnan pyynnön mukaisesti, jotka ovat esityslistan liitteenä.

Jatkokäsittely valtuusto