tekninen lautakunta
Pöytäkirja 17.10.2024/Pykälä 65

tekltk 17.10.2024 § 65  

512/02.02.00/2024  

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan liitteenä on Talousarvio vuodelle 2025 ja suunnitteluvuosille 2025-2027.

Esittelijä teknisen toimen johtaja Houhala, Keijo

Päätösehdotus Tekninen lautakunta

1. hyväksyy käyttötalouden ja investointien
talousarvioesityksen, toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut ja
riskiarvion vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2025-
2027 siltä osin kuin esitys koskee tekniikkatoimialaa,

2. merkitsee tiedoksi käyttötalouden ja investointien
talousarvioesityksen, toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut ja
riskiarvion vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2025-
2027 muilta osin ja

3. päättää esittää kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi
talousarvioesityksen, tavoitteet ja riskiarvion vuodelle
2025 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2025-2027 siltä osin kuin esitys koskee tekniikkatoimialaa.

Käydyn keskustelun jälkeen todettiin, että kaupunginhallitus kiinnittää huomiota ensi- ja uudelleenpäällystysmäärärahojen riittävyyteen.

Toimivalta Hallintosääntö 23.4 § 

Valmistelija teknisen toimen johtaja Keijo Houhala, p. 050 091 8597, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Kaupunginhallitus on antanut 3.6.2024 ohjeen vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman laadintaan. Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää tavoitteet, toiminnan riskit ja mahdolliset tunnusluvut.

Toiminnalliset tavoitteet perustuvat valtuuston hyväksymään päivitettyyn strategiaan. Talousarvion laadinnassa on tullut huomioida myös valtuuston hyväksymä muutosohjelma. Talousarvioesitystä ja tavoitteita on käsitelty valtuustoseminaarissa 26.-27.9. ja teknisen lautakunnan iltakoulussa 17.10.2024.

Talousarvioesitys on valmisteltu 1.1.2025 aloittavan organisaation mukaisena. Tekniikkatoimiala ja siten tekninen lautakunta lakkaa  vuoden lopussa ja uusi kaupunkiympäristölautakunta ja kaupunkiympäristön palvelualue aloittaa 1.1.2025. Tekniikkatoimialalle ei täten ole enää laadittu omaa talousarvioesitystä vuodelle 2025. Organisaatiomuutoksen vuoksi tekniselle lautakunnalle tuodaan tiedoksi kaikkien uusien palvelualueiden yhteinen talousarvioesitys. Lautakunta hyväksyy talousarvioesityksen siltä osin kuin se koskee entistä tekniikkatoimialaa. Valtuuston päätettyä talousarviosta tuodaan käyttösuunnitelmat päätettäväksi uusissa tammikuussa aloittavissa toimielimissä.

Esityslistan liitteenä talousarvio vuodelle 2025 ja suunnitteluvuosille 2025-2027.

Jatkokäsittely kaupunginhallitus