hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 12.10.2022/Pykälä 85

hyvoltk 12.10.2022 § 85  

688/02.02.00/2022  

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta

1. hyväksyy omalta osaltaan käyttötalouden ja investointien
talousarvioesityksen, toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut ja
riskiarvion vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2023-
2026 ja

2. päättää esittää kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi
toimialansa talousarvioesityksen, tavoitteet ja riskiarvion vuodelle
2023 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2023-2026.

Toimivalta Hallintosääntö 23§ 

Valmistelija hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja, puh. 050 071 7310, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Kaupunginhallitus on antanut toimialoille ohjeen vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2026 taloussuunnitelman laadintaan.

 Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää tavoitteet, toiminnan riskit ja tunnusluvut. Toiminnalliset tavoitteet perustuvat hyväksyttyyn strategiaan. Laadintaohjeen mukaan menojen ja tulojen muutokset tulee eritellä ja perustella.

 Taloussuunnitelman valmistelu vuosille 2023-2026 hyvinvointitoimialalla:

-          kaupunginhallituksen ta-laadintaohjeet 6.6.2022

-          toimialan palvelualueiden taloussuunnittelun yhteenveto 19.8.2022, mukana myös lautakunnan puheenjohtaja

-          hyvinvointilautakunnan talousiltapäivä 8.9.2022

-          valtuuston talousarvioseminaari 15 -16.9.2022

 Merkittävimmät muutokset hyvinvointitoimialan vuosien 2023- 2026 talousarviosuunnittelussa edelliseen vuoteen nähden:

-          Kailas -talon koulun sekä päiväkodin ensivarustus sisällytetään vuoden 2023 talousarvioon. Suunnitteluvuosille 2024 -2025 varataan rahat Kirkkiksen (nimi muuttuu 1.8.2023)  päiväkodin ja koulun ensivarustukseen.

-          Kirkonkylän koulun ja esiopetuksen väistökuljetuksiin Tommola -talolle varataan tarvittava resurssi 1.3.2023 lukien.

-          Hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Heinolan tulee onnistua toimivan HVA-yhdyspinnan rakentamisessa siirtyvän opiskeluhuollon, kotouttamisen (KOTO-laki) ja ikäihmisten hyte-työn (Vanhuspalvelulaki 5§) kanssa. Muuttuvien vastuiden takia hyvinvointitoimialalle esitetään palkattavaksi

hyvinvointiohjaajat kotouttamiseen sekä ikäihmisten tueksi.

-          Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot vähenevät lasten määrän vähenemisen, asiakasmaksujen laskemisen (lakimuutokset) ja kaksivuotisen esiopetuskokeilun jatkumisen takia. Henkilöstön määrä suhteutetaan lapsimäärään ja se vaikuttaa myös varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitteluun.

-          Opetus- ja koulutuspalveluissa opettajien määrä vähenee kuusi henkilövuotta vuosina 2024-2026. Lyseonmäen koululle esitetään, että nykyinen vaikuttavaksi todettu  kouluvalmentaja -toimintamalli vakinaistetaan.  Lyseonmäen koulun koulupudokkaiden sekä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten pienryhmän toimintamalli esitetään vakinaistettavaksi.

-          Opetus- ja koulutuspalvelut esittää, että henkilökohtaisten kannettavien tietokoneiden käyttö laajennetaan 5. luokkalaisille. Oppilaiden koulukuljetuspalvelun kehittämiseksi esitetään, että  tiedonsiirtoon ja yhteydenpitoon hankitaan reaaliaikainen toiminnanohjausjärjestelmä asiakkaan (huoltaja), kaupungin ja liikennöitsijän välille.

-          Virikkeellinen elämä -palvelualueen talousarviopaineet muodostuvat pääasiassa liikuntapaikkojen kunnossapidon sekä muihin sisäisten kulujen kustannusten noususta. HVA- uudistuksen yhteydessä seniorikuntosalin toiminta siirtyy liikuntapalveluiden vastuulle.

 Muut toimialan taloussuunnittelussa esitettävät toiminnan muutokset vuosina 2023 - 2026:

-          Kailas-talon käyttöönotto tapahtuu koulun ja esiopetusryhmän osalta 1.3.2023. ?

-          Kailas -talon päiväkotikokonaisuus siirtyy Kailas-taloon 1.8.2023 alkaen, koska päiväkodin väistö on tehty useampaan yksikköön ja sisällytetty niiden toimintakauden 2022 - 2023 toimintaan ja henkilöstörakenteeseen?

-          Kirkonkylän koulu ja esiopetus siirtyvät väistöön Tommola-taloon 1.3.2023?

-          Jyrängön päiväkodin kiinteistöstä luovutaan 1.8.2023. Kyseessä on vanha (rak. v. 1977), heikkokuntoinen päiväkotikiinteistö. Samalla alueella jatkaa Elämänkaaritalon päiväkoti sekä 2 perhepäivähoitajaa.?

-          Rainon päiväkodin kiinteistöstä luovutaan 1.8.2024. Alueen varhaiskasvatus keskitetään Kailaan päiväkotiin sekä keskustan perhepäivähoitoon.?

-          Kirkonkylän rakennushanke (Kirkkis) saadaan käyttöön 1.1.2025 (arvio).?

-          Tommola -talon 1-2 -luokka sekä eskaritoiminta siirtyy Kailas -taloon 1.8.2026.

 Talousarvioesityksen mukainen valtuustoon nähden sitova hyvinvointitoimialan toimintakate vuonna 2023 on - 29 426 600 euroa. Vuoden 2022 tilinpäätösennusteeseen verrattuna vaikutus toimintakatteeseen on heikentynyt 848 900 euroa.

 Hyvinvointitoimialan talousarvioluvut (käyttötalous + investoinnit), valtuuston sitovat tavoitteet ja tärkeimmät riskit on esitetty liitteenä.

 Hyvinvointilautakunnan Teams -kansiossa on lautakunnan 8.9.2022 talousiltapäivän materiaali edelleen tutustuttavana.

 Palvelualuejohtajat ovat kokouksessa läsnä asian käsittelyn aikana.

Jatkokäsittely kaupunginhallitus

Tiedoksianto sähköposti   talousjohtaja