sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 18.01.2022/Pykälä 3

soteltk 18.01.2022 § 3  

1480/02.02.02/2021  

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä va. sosiaali- ja terveysjohtaja Parkkonen, Jari

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

1) hyväksyä sosiaali- ja terveystoimialan talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2022,

2) hyväksyä sosiaali- ja terveyspalvelujen laskujen tarkastajat ja hyväksyjät 2022 ja

3) että talousarvion ja käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä.

Toimivalta Hallintosääntö 23 § 

Valmistelija va. sosiaali- ja terveysjohtaja Jari Parkkonen, p. 040 086 2977, sosiaalipalvelujohtaja Eija Leino, p. 044 797 8543,  johtava ylilääkäri Kirsi Timonen, p. 050 323 3627, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Valtuusto hyväksyi 13.12.2021 kokouksessaan Heinolan kaupungin

 talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022 -

 2025.

 Kaupunginhallitus on antanut 20.12.2021 kokouksessaan ohjeen

 talousarvion täytäntöönpanoon ja käyttösuunnitelman

 laatimiseen. Ohjeiden mukaan valtuuston hyväksyttyä talousarvion

 saattaa kaupunginhallitus sen täytäntöönpano-ohjeineen

 lautakuntien noudatettavaksi. Tämän ohjeistuksen mukaisesti kukin

 toimielin hyväksyy oman toimialansa käyttösuunnitelman.

Lautakuntien tulee laatia 28.1.2022 mennessä valtuuston vahvistamille määrärahoille käyttösuunnitelma, johon sisältyy sekä käyttötalous että investoinnit.  

 Käyttösuunnitelma ohjaa toimintaa ja taloutta

 Käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan tehtävän käyttötalousosan

 jakamista osatehtäville osatavoitteiksi, osamäärärahoiksi ja osatulosarvioiksi. Käyttösuunnitelman hyväksyy toimielin, joka on

 tulosvastuussa tavoitteiden toteutumisesta ja joka on tilivelvollinen

 tehtävän toiminnasta ja taloudesta. Käyttösuunnitelmat toimivat

 pohjana talousarvion seurannassa ja raportoinnissa. Myös toimialan

 investoinnit esitetään käyttösuunnitelma-asiakirjassa.

Valtuusto hyväksyi taloussuunnitelman 2022 -2025 13.12.2021. Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpanosuunnitelman 20.12.2021.Täytööntöönpanosuunnitelman (s.4) mukaisesti talousarvion noudattaminen edellyttää, ettei toiminnan laajentamisista merkitseviin toimenpiteisiin ryhdytä kesken talousarviovuotta, ellei talousarvioon ole nimenomaan varattu siihen määrärahaa. Mikäli määrärahamuutokset tarvitaan (s.5) talousarviovuoden aikana kate on haettava ensisijaisesti toimialan talousarvion sisältä. Ennen lautakunnan päätökseen tuotavaa muutosesitystä, se on käsiteltävä kaupunginjohtajan johtoryhmässä.

 Käyttösuunnitelmat laaditaan palvelualuetasolla kultakin

 toimialalta. Käyttösuunnitelman loppusumman tulee täsmätä

 valtuuston hyväksymään toimialan sitovuustasoon.

 Käyttösuunnitelmassa voidaan vielä tehdä tarkennuksia esim.

 tilitason tai kustannuspaikkojen määrärahoihin tai -tuloarvioihin.

 Käyttösuunnitelmassa tulee asettaa myös toiminnalliset tavoitteet.

 Vuoden 2022 toiminnalliset tavoitteet tulee johtaa strategian

 tavoitteista. Toimialan käyttösuunnitelmassa valtuuston hyväksymille

 toiminnallisille tavoitteille laaditaan tarvittavat osatoimenpiteet, näille

 mittarit ja tavoitetasot sekä nimetään toimenpiteille vastuuhenkilöt.

 Vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia ko. toimenpiteiden

 toteuttamisesta.

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2022 osalta on todettava, että henkilöstön ja palveluiden siirto hyvinvointialueelle edellyttää erittäin paljon työtä. On tärkeä varmistaa, ettei asiakkaiden palveluihin ja henkilöstö pysyy muutoksessa mukana. Tämän onnistuminen on vuoden 2022 keskeinen tavoite.

 Vastuu käyttösuunnitelmassa hyväksyttävien määrärahojen

 riittävyydestä kuuluu ensisijaisesti määrärahojen käyttäjille eli

 tositteiden hyväksyjille. Tositteiden hyväksyjät määritellään

 käyttösuunnitelmassa.

 Hyväksytyt käyttösuunnitelmat tulee toimittaa määrärahoja

 käyttävien tai tulojen kertymisestä vastaavien vastuuhenkilöiden

 tietoon sekä myös talouspalveluihin. 

 Sosiaali- ja terveystoimialan käyttösuunnitelma

 Sosiaali- ja terveystoimialan johtajana toimii Jari Parkkonen.

 Sosiaali- ja terveystoimialan toimintaan sisältyvät seuraavat palvelualueet:

 terveyspalvelut ja sosiaalipalvelut.

 Sitovuustasona on nettositovuus eli tulojen ja menojen erotus palvelualueittain seuraavasti:

• Terveyspalvelut palvelualue nettomenot - 43.213.700 euroa
• Sosiaalipalvelut palvelualue nettomenot - 36.062.800 euroa

 Esityslistan liitteenä on ehdotus sosiaali- ja terveystoimialan 

käyttösuunnitelmaksi v. 2022 ja Sosiaali- ja terveyspalvelujen laskujen tarkastajat ja hyväksyjät 2022

Johtava ylilääkäri, sosiaalipalvelujohtaja ja taloussuunnittelija ovat läsnä keskustelun aikana.

Tiedoksianto sähköposti  johtava ylilääkäri Kirsi Timonen

   sosiaalipalvelujohtaja Eija Leino 

   talousjohtaja Sanna Kekkonen